Somos un despacho de abogados inglés regulado por la ‘SRA’ (Solicitors Regulation Authority). Estamos especializados en asistir a profesionales regulados de todo el mundo en el cumplimiento de normativas contra el lavado de dinero (‘AML’) e implementación de debida diligencia en procesos de captación de nuevos clientes.
Tenemos más de 40 años de experiencia trabajando para clientes en todo el mundo, tales como bufetes de abogados, bancos, asesores fiscales, asesores financieros y organismos reguladores, a los cuales facilitamos servicios altamente especializados y diseñados a su medida de acuerdo a las regulaciones estrictas contra el lavado de dinero a las que están sujetos. También estamos especializados en servicios a clientes privados de alto poder adquisitivo (High Net Worth Individuals) y de muy alto nivel adquisitivo (Ultra High Net Worth Individuals).
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INDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN
El propósito de nuestros servicios es darle la confianza necesaria para que pueda tomar decisiones bien sustentadas. En este sentido, facilitamos informes completos de personas físicas y entidades jurídicas a fin de que usted pueda analizar información societaria, mercantil, regulatoria y legal.
- Verificación de pasaportes
- Resoluciones judiciales
- Identificación de direcciones vinculadas al solicitante
- Identificación de alias usados por el solicitante
- Certificación, notarización y legalización
- Verificación de direcciones
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COBERTURA GLOBAL
Sin el acceso a información adecuada en el momento adecuado, las organizaciones corren el riesgo de no detectar potenciales problemas que puedan afectar a clientes importantes, proveedores o terceras partes. Esto toma especial relevancia en la era digital, donde el volumen y la velocidad de la información necesaria para dar seguimiento a estas cuestiones está en constante crecimiento.
- Acceso a información mercantil en registros mercantiles alrededor del mundo
- Información mercantil de 270 millones de sociedades alrededor del mundo disponible al momento
- Calificación crediticia de sociedades en 220 países
- Acceso a información mercantil de 350 millones de sociedades
- Obtención de certificaciones del estatus registral y estructura de sociedades
- Informes de documentos disponibles en los registros mercantiles
- Informes sobre información disponible de administradores/directores, accionistas/socios y beneficiarios finales
- Extractos (notas simples) de información registral disponible
REGULACIÓN DE DILIGENCIAS
REFORZADAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Si las diligencias y los procedimientos de su compañía para el control y evaluación del riesgo de clientes no es lo suficientemente exhaustivo y detallado en ciertos casos, su negocio puede sufrir serios problemas tanto de reputación como de sanciones administrativas y penales por parte de su regulador. Por ello, una buena estrategia para la valoración del riesgo de sus clientes, le facilita las herramientas para detectar, investigar y dar seguimiento a los potenciales riesgos que su negocio puede estar sujeto por este motivo
- Lista de sanciones internacionales y sujetos peligrosos, incluido sanciones económicas y comerciales impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC)
- Servicios de traducción
- Bases de datos internacionales de Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
- Debidas diligencias corporativas e informes de “Asesor Nominado” (NOMAD) (consultas en inversores o inversiones).
- Categorización de Personas Expuestas Políticamente y perfiles de contactos
- Revisión de noticias y artículos de prensa desfavorables
- Seguimiento y localización de bienes (por ejemplo escondidos en el Reino Unido u offshore