Британская юридическая фирма
Зарегистрирована в Управлении по регулированию деятельности юристов (Solicitors Regulation Authority) как юридическая компания.
Основная специализация: Compliance – содействие компаниям и профессионалам в соответствии с требованиями их регулирующих органов; KYC – требования «Знай своего клиента»; подготовка документации для индивидуальных клиентов в соответствии со стандартами AML, KYC для открытия зарубежных банковских счетов, покупки недвижимости, инвестиций, иммиграции.
Уже более 40 лет мы предоставляем услуги профессиональным клиентам по всему миру, таким как юридические и аудиторские фирмы, банки, компании управляющие активами и регулирующим органам, а также предоставляем специализированные услуги частным клиентам, включая HNWI (состоятельные клиенты) и UHNWI (очень состоятельные), а также семейные офисы по всему миру.
KNOW YOUR CLIENT "KYC"
IDENTITY & VERIFICATION
Наши AML, KYC отчеты предоставят вам необходимую информацию для принятия взвешенного решения о вступлении в бизнес отношения с потенциальным клиентом. Мы подготовим доступные отчёты, анализирующие личную, корпоративную, отраслевую, нормативную и юридическую информацию.
- Установление подлинности паспортов и документов, удостоверяющих личность
- Проверка на судимости
- Идентификация адресов, связанных с кандидатом/потенциальным клиентом
- Поиск и выявление потенциальных вариантов написания имен, имен/фамилий используемых ранее
- Поиск и выявление потенциальных вариантов написания имен, имен/фамилий используемых ранее
- Сертификация, нотариальное заверение и легализация
- Проверка адресов
KNOW YOUR CLIENT "KYC"
GLOBAL COVERAGE
Своевременный доступ к необходимой информации поможет избежать потенциальных рисков, связанных с неблагонадежными клиентами, поставщиками и иными третьими лицами. Это особенно актуально в цифровую эпоху, когда объем и скорость информации, нуждающейся в отслеживании, постоянно увеличивается.
- Документы регистрирующих органов по всему миру
- Мгновенные отчеты о 270 миллионах компаний по всему миру
- рейтинги компаний в более чем 220 странах
- Поиск в реестре 350 миллионов компаний
- Сертификаты good standing, incumbency
- Отчет о документах, доступных на компанию в реестрах
- Проверка Директоров, Акционеров и Бенефициаров
- Выписка из реестра с обобщением текущих данных
KNOW YOUR CLIENT "KYC"
IDENTITY & VERIFICATION
Наши AML, KYC отчеты предоставят вам необходимую информацию для принятия взвешенного решения о вступлении в бизнес отношения с потенциальным клиентом. Мы подготовим доступные отчёты, анализирующие личную, корпоративную, отраслевую, нормативную и юридическую информацию.
- Установление подлинности паспортов и документов, удостоверяющих личность
- Проверка на судимости
- Идентификация адресов, связанных с кандидатом/потенциальным клиентом
- Поиск и выявление потенциальных вариантов написания имен, имен/фамилий используемых ранее
- Поиск и выявление потенциальных вариантов написания имен, имен/фамилий используемых ранее
- Сертификация, нотариальное заверение и легализация
- Проверка адресов