Armadillo Legal Limited

Mēs esam Lielbritānijas advokātu birojs, ko regulē advokātu pārvaldes iestāde un specializējas atbilstību, pret naudas atmazgāšanu(AML) un klienta identifikācija (KYC), uzticamības pārbaude un klientu onboarding.


Vairāk nekā 40 gadu laikā mēs esam sniedzot ekskluzīvus pakalpojumus regulētiem klientiem visā pasaulē, piemēram, advokātu birojas, grāmatveži, bankas, aktīvu pārvaldītājiem un regulatoriem, kā arī sniedzot speciālistu pakalpojumus privātajiem klientiem, profesionāliem klientiem,finansiāli nodrošinātām privātpersonām, īpaši augstās neto vērtības privātpersonām (UHNWI) un ģimenes birojiem.


Klienta Identifikācija "KYC"

Mēs dodam jums pārliecību pieņemt uzticamus, informētus biznesa lēmumus. Mēs nodrošinām izmaksu ziņā efektīvus uzticamības pārbaudes ziņojumus, lai analizētu individuālu, uzņēmumiem, regulatīvo un juridisko informāciju.

  • Pases verifikācija
  • Tiesas spriedums
  • Ar kandidātu saistīto adrešu identifikācija
  • Kandidāta lietoto aizstājvārdus identifikācija
  • Sertifikācija, Notarializācija un legalizācija
  • Adreses verifikācija

Klienta Identifikācija "KYC"
Starptautisko Nodrošinājumu

Ja nebūs pieejama pareizā informācija īstajā laikā, organizācijas var nepamanīt potenciālas problēmas klientu, piegādātāju un citu trešo personu starpā. Tas jo īpaši attiecas uz digitālo laikmetā, kur apjoms un ātrums informāciju, kas jums ir nepieciešams.

  • Vispasaules uzņēmuma reģistra dokumenti
  • Tūlītēji ziņojumi par 270 000 000 uzņēmumiem visā pasaulē
  • uzņēmuma vērtējumus vairāk nekā 220 valstīs
  • Datu bāze ar 350 000 000 reģistrētiem uzņēmumiem
  • Sertifikāti par labu reputāciju, sertifikāti, kas ir vēsturīgi
  • Izsekošanas pārskati
  • Direktoru & akcionārs faktiskā īpašnieka ziņojumi
  • Reģistra izraksts, kurā apkopoti pašreizējie dati

Paplašinātu Pret Naudas Atmazgāšanu "AML"

Ja jūsu uzticamības pārbaudes un uz risku balstītas uzraudzības prakse ir neilga, jūsu uzņēmējdarbība varētu saskarties ar nopietniem reputācijas, reglamentējošiem, finansiāliem un stratēģiskiem draudiem. Efektīva riska pārvaldības stratēģija var nodrošināt rīkus, kas palīdz jums izvērtēt un pārraudzīt biznesa risku.

  • Globālās sankcijas un akcijas tulkošanas pakalpojumi
  • Politiski ietekmējamu personu vispasaules patentēta datubāze (PMS)
  • Korporatīvā uzticamības pārbaude & NOMAD (Nomināatīvie padomdevēja ziņojumi)
  • PEP kategorizācijas un savienojumu profili
  • Globālo nevēlamo datu nesēju un jaunumu pārbaudes
  • Piemēram, slēptie aktīvi Lielbritānija un ārzonas