Armadillo Legal Limited

Siamo uno studio legale del Regno Unito regolamentato dall’ordine degli Avvocati del Regno Unito specializzato in compliance, antiriciclaggio, conosci il tuo cliente, due diligence e on-boarding.


Da oltre 40 anni forniamo servizi per clienti regolamentati in tutto il mondo come studi legali, commercialisti, banche e gestori patrimoniali, oltre a fornire servizi specializzati a clienti privati tra cui High Net Worth Individuals (HNWI) e Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI).


CONOSCI IL TUO CLIENTE “KYC”

Ti diamo la fiducia necessaria per prendere decisioni aziendali sicure e informate. Forniamo rapporti di due diligence efficienti in termini di costi per l'analisi di informazioni individuali, societarie, di settore, normative e legali.

  • Verifica del passaporto
  • Sentenza della Corte
  • Identificazione degli indirizzi collegati al candidato
  • Identificazione degli alias utilizzati dal candidato
  • Certificazione, Notarizzazione e legalizzazione
  • Verifica dell'indirizzo

CONOSCI IL TUO CLIENT "KYC"
COPERTURA GLOBALE

Senza l'accesso alle informazioni giuste al momento giusto, le organizzazioni potrebbero non riuscire a individuare potenziali problemi tra clienti critici, fornitori e altre terze parti. Ciò è particolarmente vero nell'era digitale, in cui il volume e la velocità delle informazioni da monitorare sono in costante aumento.

  • Documenti di registro di società in tutto il mondo
  • Report istantanei su 270 milioni di aziende in tutto il mondo
  • Valutazioni aziendali in oltre 220 paesi
  • Ricerche su 350 milioni di aziende
  • Informazioni su azionisti
  • Estratti del registro che riepiloga i dati correnti

ANTIRICICLAGGIO
DI DENARO CONTANTE

Se la tua dovuta diligenza e le pratiche di monitoraggio basate sul rischio sono in calo, la tua azienda potrebbe affrontare gravi minacce reputazionali, normative, finanziarie e strategiche. Un'efficace strategia di gestione del rischio può fornire gli strumenti per aiutarti a esaminare, investigare e monitorare i rischi aziendali.

  • Sanzioni globali e watchlist
  • Servizi di traduzione
  • Banca dati globale di persone politicamente esposte (PEP)
  • Corporate Due dilidgence e NOMAD (Nominative Adviser Reports)
  • Categorizzazione PEP e profili di connessioni
  • Media e notizie avverse globali
  • Tracciamento ad es. Attività nascoste nel Regno Unito e all'estero